Conformité internationale

Contrôle des sanctions

Recherchez une personne, une entreprise, une organisation, un navire ou un aéronef dans les listes chargées sur votre moteur privé.

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Étape 1

Identifier la partie à contrôler

Seuil conseillé : 80 %

Type d’entité

Nom complet ou raison sociale

Alias, adresse, liste et sensibilité.

Liste à interroger

Niveau de sensibilité

Alias ou anciens noms

Adresses connues

Les champs supplémentaires améliorent la qualité du rapprochement. Ne saisissez que les données nécessaires au contrôle.

Date de naissance

Genre

Date de création

Type d’identifiant

Pays émetteur

Numéro d’identifiant

Numéro IMO

MMSI

Indicatif radio

Pavillon / pays

Code ICAO

Numéro de série

Type d’aéronef

Ajouter des coordonnées ou un code SWIFT/BIC

E-mails

Téléphones

Sites web

SWIFT / BIC

Filtrez séparément les bénéficiaires effectifs, actionnaires, dirigeants et personnes exerçant un contrôle. Une ligne par partie au format indiqué.

Parties liées à filtrer

Revue de propriété et contrôle réalisée ?